亞洲富思集團控股有限公司
股票代號: 8413
香港上市公司
關於我們
本集團已開發多元化的產品組合, 涵蓋逾2,100類食品及飲料雜貨及逾3,800個最小存單位的品牌及非品牌產品, 於往績記錄期間, 本集團逾300個品牌產品源自若干司法權區一如香港, 中國, 日本, 韓國, 泰國, 馬來西亞, 英國, 美國, 西班牙, 法國, 土耳其及意大利, 本集團的產品組合範圍廣泛, 包括食品產品, 特色食品原料及廚房用品, 可大致分為(1)日用品及穀物產品;(2)包裝食品;(3)醬料及調料;(4)乳製品及蛋(5)飲料及酒類及6)廚房及衛生用品。
董事簡介
公告及通告
日期 | 內容 | 下載 |
31.03.2017 | 公告及通告 | |
黃色申請表格 | ||
31.03.2017 | 公告及通告 | |
白色申請表格 | ||
31.03.2017 | 公告及通告 | |
以股份發售方式於香港聯合交易所有限公司創業板上市 | ||
12.04.2017 | 公告及通告 | |
以股份發售的方式於香港聯合交易所有限公司創業板上市 | ||
09.06.2017 | 公告及通告 | |
董事會會議召開日期 | ||
21.06.2017 | 公告及通告 - [末期業績 /暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期] | |
截至二零一七年三月三十一日止年度之全年業績公佈 | ||
29.06.2017 | 公告及通告 - [股東周年大會通告] | |
股東週年大會通告 | ||
03.07.2017 | 公告及通告 - [更換公司秘書] | |
公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變動 | ||
27.07.2017 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
08.08.2017 | 公告及通告 - [季度業績] | |
截至二零一七年六月三十日止三個月之第一季度業績公佈 | ||
24.08.2017 | 公告及通告 - [股東周年大會的結果] | |
於2017年8月24日舉行之股東周年大會的表決結果 | ||
19.10.2017 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
02.11.2017 | 公告及通告 - [不尋常價格/成交量變動 - 標準內容或超級內容] | |
自願公告 股價及成交量之不尋常變動 | ||
10.11.2017 | 公告及通告 - [中期業績] | |
截至二零一七年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | ||
11.01.2018 | 公告及通告 - [內幕消息] | |
控股股東出售股份 | ||
02.02.2018 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
14.02.2018 | 公告及通告 - [季度業績] | |
截至二零一七年十二月三十一日止九個月之 第三季度業績公佈 | ||
29.03.2018 | 公告及通告 - [更換核數師] | |
更換核數師 | ||
15.06.2018 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
28.06.2018 | 公告及通告 - [末期業績 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期] | |
截至二零一八年三月三十一日止年度之 全年業績公告 | ||
28.06.2018 | 公告及通告 - [股東周年大會通告] | |
股東週年大會通告 | ||
13.07.2018 | 公告及通告 - [盈利警告] | |
盈利警告 | ||
01.08.2018 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
14.08.2018 | 公告及通告 - [季度業績] | |
截至二零一八年六月三十日止三個月之第一季度業績公佈 | ||
24.08.2018 | 公告及通告 - [股東周年大會的結果] | |
於2018年8月24日舉行之股東周年大會的表決結果 | ||
31.08.2018 | 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更/更換公司秘書/更換審核委員會成員/更換薪酬委員會成員] | |
(I) 獨立非執行董事辭任及委任以及董事會委員會成員之變動 (II) 公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變動 | ||
31.08.2018 | 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用] | |
董事名單與其角色和職能 | ||
02.11.2018 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
14.11.2018 | 公告及通告 - [中期業績] | |
截至二零一八年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | ||
15.01.2019 | 公告及通告 - [審核委員會的職權範圍] | |
職權範圍－審核委員會 | ||
15.01.2019 | 公告及通告 - [提名委員會的職權範圍] | |
職權範圍－提名委員會 | ||
29.01.2019 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
13.02.2019 | 公告及通告 - [季度業績] | |
截至二零一八年十二月三十一日止九個月之 第三季度業績公佈 | ||
27.03.2019 | 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況] | |
更新所得款項用途 | ||
17.05.2019 | 公告及通告 - [更改註冊地址或辦事處、香港業務的註冊地或香港接收法律程序文件代表] | |
更改總部及香港主要營業地點 | ||
13.06.2019 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
25.06.2019 | 公告及通告 - [末期業績 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期] | |
截至二零一九年三月三十一日止年度之 全年業績公告 | ||
25.06.2019 | 公告及通告 - [股東周年大會通告] | |
股東週年大會通告 | ||
26.06.2019 | 公告及通告 - [內幕消息] | |
內幕消息 與可能收購事項有關之諒解備忘錄 | ||
02.07.2019 | 公告及通告 - [其他-雜項] | |
更改香港股份過戶登記分處地址 | ||
10.07.2019 | 公告及通告 - [更換合規顧問] | |
更換合規顧問 | ||
31.07.2019 | 公告及通告 - [其他-雜項] | |
訂於二零一九年七月三十一日舉行之股東週年大會颱風安排 | ||
02.08.2019 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
02.08.2019 | 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息] | |
盈利警告 | ||
08.08.2019 | 公告及通告 - [股東周年大會的結果] | |
於2019年8月8日舉行之股東周年大會的表決結果 | ||
14.08.2019 | 公告及通告 - [季度業績] | |
截至二零一九年六月三十日止三個月之第一季度業績公佈 | ||
04.09.2019 | 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員 / 未能符合獨立非執行董事的規定或獨立非執行董事未能符合獨立性指引/未能符合審核委員會的規定] | |
獨立非執行董事辭世 | ||
01.11.2019 | 公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告] | |
盈利警告 | ||
04.11.2019 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
14.11.2019 | 公告及通告 - [中期業績] | |
截至二零一九年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | ||
27.11.2019 | 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員 / 未能符合獨立非執行董事的規定或獨立非執行董事未能符合獨立性指引/未能符合審核委員會的規定] | |
委任獨立非執行董事及董事會委員會成員變動 | ||
27.11.2019 | 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用] | |
董事名單與其角色和職能 | ||
03.02.2020 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
13.02.2020 | 公告及通告 - [季度業績] | |
截至二零二零年十二月三十一日止九個月之 第三季度業績公佈 | ||
24.04.2020 | 公告及通告 - [反收購 / 非常重大的收購事項 / 《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告 / 資本重組 / 代價發行 / 根據特定授權發行股份] | |
(1) 非常重大收購事項 關於收購 卡替（上海）生物技術有限公司 涉及根據特別授權發行代價股份及承兌票據； (2) 涉及新上市申請之反向收購； (3) 申請清洗豁免； 及 (4) 建議增加法定股本 | ||
15.05.2020 | 公告及通告 - [反收購 / 非常重大的收購事項 / 《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告 / 資本重組 / 代價發行 / 根據特定授權發行股份 / 延遲發送通函或其他文件] | |
延遲寄發有關 (1) 非常重大收購事項關於收購卡替（上海）生物技術有限公司涉及根據特別授權發行代價股份及承兌票據的所有待售權益；(2) 涉及新上市申請之反向收購；(3) 申請清洗豁免；及(4) 建議增加法定股本的通函 | ||
27.05.2020 | 公告及通告 - [盈利警告 / 《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告 / 內幕消息] | |
盈利警告 | ||
10.06.2020 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
24.06.2020 | 公告及通告 - [末期業績] | |
截至二零二零年三月三十一日止年度之全年業績公告 | ||
29.06.2020 | 公告及通告 - [股東周年大會通告] | |
股東週年大會通告 | ||
13.07.2020 | 公告及通告 - [反收購 / 非常重大的收購事項 / 資本重組 / 代價發行 / 根據特定授權發行股份 / 延遲發送通函或其他文件 / 其他-雜項] | |
月度更新 | ||
31.07.2020 | 公告及通告 - [股東周年大會的結果] | |
於2020年7月31日舉行之股東周年大會的表決結果 | ||
31.07.2020 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
13.08.2020 | 公告及通告 - [季度業績] | |
截至二零二零年六月三十日止三個月之第一季度業績公佈 | ||
13.08.2020 | 公告及通告 - [反收購 / 非常重大的收購事項 / 資本重組 / 代價發行 / 根據特定授權發行股份 / 延遲發送通函或其他文件 / 其他-雜項] | |
月度更新 | ||
14.08.2020 | 公告及通告 - [末期業績 / 其他-雜項 ] | |
有關截至二零二零年三月三十一日止年度及截至二零一九年三月三十一日止年度之年度報告的補充公告 | ||
16.09.2020 | 公告及通告 - [反收購 / 非常重大的收購事項 / 資本重組 / 代價發行 / 根據特定授權發行股份 / 延遲發送通函或其他文件 / 其他-雜項] | |
月度更新 | ||
30.09.2020 | 公告及通告 - [終止交易 / 反收購 / 非常重大的收購事項] | |
終止關於收購卡替（上海）生物技術有限公司之非常重大收購事項及反向收購 | ||
12.10.2020 | 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員] | |
獨立非執行董事辭任及委任獨立非執行董事及董事委員會成員變動 | ||
12.10.2020 | 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用] | |
董事名單與其角色和職能 | ||
27.10.2020 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
09.11.2020 | 公告及通告 - [中期業績] | |
截至二零二零年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | ||
25.01.2021 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
08.02.2021 | 公告及通告 - [季度業績] | |
截至二零二零年十二月三十一日止九個月之 第三季度業績公佈 | ||
18.02.2021 | 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況] | |
更新所得款項用途 | ||
19.02.2021 | 公告及通告 - [股份期權計劃] | |
授出購股權 | ||
30.04.2021 | 公告及通告 - [內幕消息] | |
內幕消息與可能收購事項有關之諒解備忘錄 | ||
03.05.2021 | 公告及通告 - [更換核數師] | |
更換核數師 | ||
10.06.2021 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
24.06.2021 | 公告及通告 - [末期業績] | |
截至二零二一年三月三十一日止年度之全年業績公告 | ||
25.06.2021 | 公告及通告 - [內幕消息] | |
內幕消息與可能收購事項有關之諒解備忘錄 | ||
28.06.2021 | 公告及通告 - [股東周年大會通告] | |
股東週年大會通告 | ||
29.07.2021 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
30.07.2021 | 公告及通告 - [股東周年大會的結果] | |
於2021年7月30日舉行之股東周年大會的表決結果 | ||
10.08.2021 | 公告及通告 - [季度業績] | |
截至二零二一年六月三十日止三個月之第一季度業績公佈 | ||
28.10.2021 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
09.11.2021 | 公告及通告 - [中期業績] | |
截至二零二一年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | ||
25.01.2022 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
09.02.2022 | 公告及通告 - [季度業績] | |
截至二零二一年十二月三十一日止九個月之 第三季度業績公佈 | ||
10.06.2022 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
13.06.2022 | 公告及通告 - [更換股份過戶登記處/登記代理] | |
更改香港股份過戶登記分處 | ||
23.06.2022 | 公告及通告 - [末期業績] | |
截至二零二二年三月三十一日止年度之全年業績公告 | ||
29.06.2022 | 公告及通告 - [股東周年大會通告] | |
股東週年大會通告 | ||
29.07.2022 | 公告及通告 - [股東周年大會的結果] | |
於2022年7月29日舉行之股東周年大會的表決結果 | ||
02.08.2022 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
12.08.2022 | 公告及通告 - [季度業績] | |
截至二零二二年六月三十日止三個月之第一季度業績公佈 | ||
27.09.2022 | 公告及通告 - [其他 - 業務發展最新情況] | |
自願公告 與可能收購事項有關之諒解備忘錄 | ||
17.10.2022 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
10.11.2022 | 公告及通告 - [中期業績] | |
截至二零二二年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | ||
27.01.2023 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
09.02.2023 | 公告及通告 - [季度業績] | |
截至二零二二年十二月三十一日止九個月之 第三季度業績公佈 | ||
08.06.2023 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
26.06.2023 | 公告及通告 - [末期業績] | |
截至二零二三年三月三十一日止年度之全年業績公告 | ||
28.06.2023 | 公告及通告 - [股東周年大會通告] | |
股東週年大會通告 | ||
25.07.2023 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
28.07.2023 | 公告及通告 - [股東周年大會的結果] | |
於2023年7月28日舉行之股東周年大會的表決結果 | ||
07.08.2023 | 公告及通告 - [季度業績] | |
截至二零二三年六月三十日止三個月之第一季度業績公佈 | ||
15.09.2023 | 公告及通告 - [股東特別大會通告] | |
股東特別大會通告 | ||
06.10.2023 | 公告及通告 - [股東特別大會的結果] | |
於二零二三年十月六日舉行之股東特別大會之投票表決結果 | ||
30.10.2023 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
09.11.2023 | 公告及通告 - [中期業績] | |
截至二零二三年九月三十日止六個月之中期業績公佈 | ||
10.11.2023 | 公告及通告 - [更改公司名稱 / 交易安排（更改每手買賣單位除外)] | |
更改公司名稱及股份簡稱 | ||
31.01.2024 | 公告及通告 - [更換公司秘書] | |
變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人 | ||
29.02.2024 | 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更] | |
非執行董事辭任 | ||
29.02.2024 | 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用] | |
董事名單與其角色和職能 | ||
31.05.2024 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
20.06.2024 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
更改董事會會議召開日期 | ||
26.06.2024 | 公告及通告 - [末期業績] | |
截至二零二四年三月三十一日止年度之全年業績公告 | ||
05.07.2024 | 公告及通告 - [股東周年大會通告] | |
股東週年大會通告 | ||
23.08.2024 | 公告及通告 - [股東周年大會的結果] | |
於二零二四年八月二十三日舉行之股東週年大會之投票表決結果 | ||
25.10.2024 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
董事會會議召開日期 | ||
| 28.10.2024 | 公告及通告 - [董事會召開日期] | |
| 澄清公告 董事會會議通告 | 下載 |
下載招股書
招股書信息披露
日期 | 內容 | 下載 |
04.05.2017 | 月報表 | |
06.06.2017 | 月報表 | |
05.07.2017 | 月報表 | |
04.08.2017 | 月報表 | |
05.09.2017 | 月報表 | |
04.10.2017 | 月報表 | |
02.11.2017 | 月報表 | |
05.12.2017 | 月報表 | |
03.01.2018 | 月報表 | |
02.02.2018 | 月報表 | |
02.03.2018 | 月報表 | |
04.04.2018 | 月報表 | |
02.05.2018 | 月報表 | |
04.06.2018 | 月報表 | |
05.07.2018 | 月報表 | |
02.08.2018 | 月報表 | |
05.09.2018 | 月報表 | |
02.10.2018 | 月報表 | |
02.11.2018 | 月報表 | |
04.12.2018 | 月報表 | |
02.01.2019 | 月報表 | |
01.02.2019 | 月報表 | |
04.03.2019 | 月報表 | |
01.04.2019 | 月報表 | |
06.05.2019 | 月報表 | |
04.06.2019 | 月報表 | |
03.07.2019 | 月報表 | |
01.08.2019 | 月報表 | |
03.09.2019 | 月報表 | |
03.10.2019 | 月報表 | |
04.11.2019 | 月報表 | |
03.12.2019 | 月報表 | |
03.01.2020 | 月報表 | |
04.02.2020 | 月報表 | |
03.03.2020 | 月報表 | |
02.04.2020 | 月報表 | |
06.05.2020 | 月報表 | |
03.06.2020 | 月報表 | |
03.07.2020 | 月報表 | |
04.08.2020 | 月報表 | |
02.09.2020 | 月報表 | |
05.10.2020 | 月報表 | |
03.11.2020 | 月報表 | |
02.12.2020 | 月報表 | |
05.01.2021 | 月報表 | |
01.02.2021 | 月報表 | |
03.03.2021 | 月報表 | |
08.04.2021 | 月報表 | |
04.05.2021 | 月報表 | |
04.06.2021 | 月報表 | |
05.07.2021 | 月報表 | |
05.08.2021 | 月報表 | |
02.09.2021 | 月報表 | |
05.10.2021 | 月報表 | |
02.11.2021 | 月報表 | |
03.12.2021 | 月報表 | |
06.01.2022 | 月報表 | |
07.02.2022 | 月報表 | |
03.03.2022 | 月報表 | |
04.04.2022 | 月報表 | |
03.05.2022 | 月報表 | |
02.06.2022 | 月報表 | |
05.07.2022 | 月報表 | |
01.08.2022 | 月報表 | |
06.09.2022 | 月報表 | |
03.10.2022 | 月報表 | |
03.11.2022 | 月報表 | |
05.12.2022 | 月報表 | |
04.01.2023 | 月報表 | |
02.02.2023 | 月報表 | |
02.03.2023 | 月報表 | |
11.04.2023 | 月報表 | |
03.05.2023 | 月報表 | |
02.06.2023 | 月報表 | |
03.07.2023 | 月報表 | |
03.08.2023 | 月報表 | |
06.09.2023 | 月報表 | |
03.10.2023 | 月報表 | |
06.11.2023 | 月報表 | |
05.12.2023 | 月報表 | |
03.01.2024 | 月報表 | |
02.02.2024 | 月報表 | |
04.03.2024 | 月報表 | |
02.04.2024 | 月報表 | |
02.05.2024 | 月報表 | |
03.06.2024 | 月報表 | |
03.07.2024 | 月報表 | |
02.08.2024 | 月報表 | |
02.09.2024 | 月報表 | |
02.10.2024 | 月報表 | |
| 01.11.2024 | 月報表 | 下載 |
投資者關係
日期 | 內容 | 下載 |
29.06.2017 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 環境、社會及管治資料報告] | |
2017年年報 | ||
11.08.2017 | 財務報表 環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第一季度報告 2017/2018 | ||
14.11.2017 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | |
中期報告 2017/2018 | ||
14.02.2018 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第三季度報告 2017/18 | ||
28.06.2018 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 環境、社會及管治資料 報告] | |
2018年年報 | ||
14.08.2018 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第一季度報告 2018/2019 | ||
14.11.2018 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | |
中期報告 2018/2019 | ||
13.02.2019 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第三季度報告 2018/19 | ||
25.06.2019 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 環境、社會及管治資料 報告] | |
2019年年報 | ||
14.08.2019 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第一季度報告 2019/2020 | ||
14.11.2019 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | |
中期報告 2019/2020 | ||
13.02.2020 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第三季度報告 2019/2020 | ||
29.06.2020 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 環境、社會及管治資料 報告] | |
2020年年報 | ||
14.08.2020 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第一季度報告 2020/2021 | ||
12.11.2020 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | |
中期報告 2020/2021 | ||
10.02.2021 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第三季度報告 2020/2021 | ||
28.06.2021 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 環境、社會及管治資料 報告] | |
2021年年報 | ||
12.08.2021 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第一季度報告 2021/2022 | ||
11.11.2021 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | |
中期報告 2021/2022 | ||
14.02.2022 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第三季度報告 2021/2022 | ||
29.06.2022 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 環境、社會及管治資料 報告] | |
2022年年報 | ||
12.08.2022 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第一季度報告 2022/2023 | ||
10.11.2022 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | |
中期報告 2022/2023 | ||
14.02.2023 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第三季度報告 2022/2023 | ||
28.06.2023 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 環境、社會及管治資料 報告] | |
2023年年報 | ||
07.08.2023 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] | |
第一季度報告 2023/2024 | ||
09.11.2023 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | |
中期報告 2023/2024 | ||
7.6.2024 | 以電子方式發布公司通訊 | |
| 26.06.2024 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 環境、社會及管治資料 報告] | |
| 2024年年報 |
通函
日期 | 內容 | 下載 |
29.06.2017 | 通函 - [在股東批准的情況下重選或委任董事 / 回購股份的說明函件 / 一般性授權] | |
建議授出發行股份及購回股份之一般授權、 建議重選退任董事 及 股東週年大會通告 | ||
29.06.2017 | 委任代表表格 | |
代表委任表格 | ||
28.06.2018 | 通函 - [在股東批准的情況下重選或委任董事 / 回購股份的說明函件 / 一般性授權] | |
建議授出發行股份及購回股份之一般授權、 建議重選退任董事 及 股東週年大會通告 | ||
28.06.2018 | 委任代表表格 | |
代表委任表格 | ||
25.06.2019 | 通函 - [在股東批准的情況下重選或委任董事 / 回購股份的說明函件 / 一般性授權] | |
建議授出發行股份及購回股份之一般授權、 建議重選退任董事 及 股東週年大會通告 | ||
25.06.2019 | 委任代表表格 | |
代表委任表格 | ||
29.06.2020 | 通函 - [在股東批准的情況下重選或委任董事 / 回購股份的說明函件 / 一般性授權] | |
建議授出發行股份及購回股份之一般授權、 建議重選退任董事 及 股東週年大會通告 | ||
29.06.2020 | 委任代表表格 | |
代表委任表格 | ||
28.06.2021 | 通函 - [一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事 / 股份期權計劃] | |
建議授出發行股份及購回股份之 一般授權、 建議更新計劃授權限額、 建議重選退任董事 及 股東週年大會通告 | ||
28.06.2021 | 委任代表表格 | |
代表委任表格 | ||
29.06.2022 | 通函 - [一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事] | |
建議授出發行股份及購回股份之一般授權、 建議重選退任董事 及 股東週年大會通告 | ||
29.06.2022 | 委任代表表格 | |
代表委任表格 | ||
28.06.2023 | 通函 - [一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事/ 修訂憲章文件] | |
建議授出發行股份及購回股份之一般授權、 建議重選退任董事、建議修訂組織章程大綱及細則 及 股東週年大會通告 | ||
28.06.2023 | 委任代表表格 | |
代表委任表格 | ||
15.09.2023 | 通函 - [其他] | |
建議更改公司名稱及股東特別大會通告 | ||
15.09.2023 | 委任代表表格 | |
代表委任表格 | ||
12.06.2024 | 通函 - [其他] | |
致登記股東之函件及回條 - 以電子方式發布公司通訊之安排 | ||
12.06.2024 | 通函 - [其他] | |
致非登記股東之函件 - 以電子方式發布公司通訊之安排 | ||
05.07.2024 | 通函 - [一般性授權 / 回購股份的說明函件 / 在股東批准的情況下重選或委任董事] | |
建議授出發行股份及購回股份之一般授權、 建議重選退任董事及股東週年大會通告 | ||
05.07.2024 | 委任代表表格 | |
代表委任表格 | ||
| 08.07.2024 | 通函 - [其他] | |
| 致登記股東之通知信函及回條 - 公司通訊之發佈通知 | ||
| 08.07.2024 | 通函 - [其他] | |
| 致非登記股東之通知信函 - 公司通訊之發佈通知 |
企業管治
日期 | 內容 | 下載 |
12.04.2017 | 公司資料報表（「創業板」） | |
12.04.2017 | 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用] | |
12.04.2017 | 公告及通告 - [薪酬委員會的職權範圍] | |
12.04.2017 | 公告及通告 - [提名委員會的職權範圍] | |
12.04.2017 | 公告及通告 - [審核委員會的職權範圍] | |
12.04.2017 | 經修訂和重述的組織章程大綱及細則 | |
12.04.2017 | 舉報政策 | |
12.04.2017 | 股東通訊政策 | |
12.04.2017 | 股東提議人選膺選本公司董事（「董事」）的程序 | |
12.04.2017 | 董事會成員多元化政策 | |
31.08.2018 | 公司資料報表（「創業板」） | |
20.05.2019 | 公司資料報表（「創業板」） | |
04.09.2019 | 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用] | |
04.09.2019 | 公司資料報表（「創業板」） | |
27.11.2019 | 公司資料報表（「創業板」） | |
12.10.2020 | 公司資料報表（「創業板」） | |
03.05.2021 | 公司資料報表（「創業板」） | |
10.11.2023 | 公司資料報表（「創業板」） | |
| 29.02.2024 | 公司資料報表（「創業板」） |
憲章文件
| 日期 | 內容 | 下載 |
| 28.07.2023 | 憲章文件 | |
| 第二次經修訂和重述的組織章程大綱及細則 | 下載 |
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